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證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-160
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次（臨時）會議，于2016年9月9日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2016年9月12日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由副董事長徐湘華先生主持。會議經過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關于全資子公司海潤光伏國際有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業務發展的需求，公司擬以現金出資2499.9萬美元，對公司全資子公司海潤光伏國際有限公司（Hareon International Co.，Ltd，以下簡稱“海潤國際”）增資2499.9萬美元。
本次增資完成后，海潤國際的注冊資本由1000美元增加至2500萬美元（折合人民幣約16727萬元）。其中公司持有海潤國際100%的股權。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于對外投資設立子公司的議案》
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設立子公司的公告》）（公告編號：臨2016-161）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協合風電投資有限公司（以下簡稱“協合風電”）在天津市濱海新區合資設立天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準，以下簡稱“協合海潤”）；注冊資本為10000萬元人民幣。海潤光伏認繳出資數額4900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電認繳出資數額5100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設立合資公司的公告》）（公告編號：臨2016-162）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：2016-163
海潤光伏科技股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司副董事長徐湘華先生主持本次股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人，職工監事林紅娟女士因休產假，未能出席本次會議；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司保理融資提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于與參股子公司簽訂產品銷售合同暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于為全資子公司保理融資提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司及全資子公司與中國長城資產管理公司合肥辦事處簽署債務重組協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳一宏、張樂天
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2016年9月13日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-162
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：天津協合海潤新能源設備銷售有限公司
● 本次對外投資已經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
● 本次對外投資未構成關聯交易、未構成重大資產重組。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協合風電投資有限公司（以下簡稱“協合風電”）在天津合資設立天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準，以下簡稱“協合海潤”）；注冊資本為10，000萬元人民幣。海潤光伏認繳出資數額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電認繳出資數額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、基本情況
（一）交易對方情況介紹
1、公司名稱：協合風電投資有限公司
2、企業性質：有限責任公司
3、注冊地址：北京市海淀區首體南路9號9樓2層204、205室
4、法定代表人：余維洲
5、注冊資本：310000萬元 人民幣
6、主營業務：項目投資；風電設備及其原材料的批發；風電技術開發、技術服務。
7、成立日期：2008年12月24日
8、主要股東或實際控制人：協合風電投資有限公司系協合新能源集團有限公司的全資子公司，協合新能源集團有限公司為港股上市公司，證券代碼0182.HK，成立于2006年，以風力和太陽能發電廠投資運營、風力和太陽能發電為主營業務。
（二）投資標的基本情況
1、公司名稱：天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：10000萬元人民幣
3、注冊地址：中國天津
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：桂凱
6、主營業務：新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司認繳出資數額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電投資有限公司認繳出資數額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。協合風電投資有限公司與本公司無關聯關系。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設立的合資公司未來主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務。本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，提高市場競爭力，符合公司的長遠規劃。
四、對外投資的風險分析
合資公司的設立尚需經過投資雙方的決策程序審批通過以及相關政府機構的批準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-161
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：海潤光伏電力發展有限公司、海潤新能源科技有限公司、海潤光伏設備銷售有限公司（上述公司名稱以工商登記機關核準為準）。
● 本次對外投資已經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需經公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
（一）海潤光伏電力發展有限公司
1、公司名稱：海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（二）海潤新能源科技有限公司
1、公司名稱：海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（三）海潤光伏設備銷售有限公司
1、公司名稱：海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設立的公司未來主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工等業務。本次對外投資有利于公司優化產業結構，進一步增強公司的整體盈利能力。
四、對外投資的風險分析
本次擬設立的子公司尚需經過工商等政府部門的核準，公司董事會將積極關注投資事項及業務的進展情況，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件目錄
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次（臨時）會議，于2016年9月9日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2016年9月12日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由副董事長徐湘華先生主持。會議經過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關于全資子公司海潤光伏國際有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業務發展的需求，公司擬以現金出資2499.9萬美元，對公司全資子公司海潤光伏國際有限公司（Hareon International Co.，Ltd，以下簡稱“海潤國際”）增資2499.9萬美元。
本次增資完成后，海潤國際的注冊資本由1000美元增加至2500萬美元（折合人民幣約16727萬元）。其中公司持有海潤國際100%的股權。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于對外投資設立子公司的議案》
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設立子公司的公告》）（公告編號：臨2016-161）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協合風電投資有限公司（以下簡稱“協合風電”）在天津市濱海新區合資設立天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準，以下簡稱“協合海潤”）；注冊資本為10000萬元人民幣。海潤光伏認繳出資數額4900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電認繳出資數額5100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設立合資公司的公告》）（公告編號：臨2016-162）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：2016-163
海潤光伏科技股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司副董事長徐湘華先生主持本次股東大會。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人，職工監事林紅娟女士因休產假，未能出席本次會議；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司保理融資提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于為全資子公司融資租賃提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于與參股子公司簽訂產品銷售合同暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于為全資子公司保理融資提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于公司及全資子公司與中國長城資產管理公司合肥辦事處簽署債務重組協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳一宏、張樂天
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2016年9月13日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-162
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：天津協合海潤新能源設備銷售有限公司
● 本次對外投資已經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
● 本次對外投資未構成關聯交易、未構成重大資產重組。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協合風電投資有限公司（以下簡稱“協合風電”）在天津合資設立天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準，以下簡稱“協合海潤”）；注冊資本為10，000萬元人民幣。海潤光伏認繳出資數額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電認繳出資數額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、基本情況
（一）交易對方情況介紹
1、公司名稱：協合風電投資有限公司
2、企業性質：有限責任公司
3、注冊地址：北京市海淀區首體南路9號9樓2層204、205室
4、法定代表人：余維洲
5、注冊資本：310000萬元 人民幣
6、主營業務：項目投資；風電設備及其原材料的批發；風電技術開發、技術服務。
7、成立日期：2008年12月24日
8、主要股東或實際控制人：協合風電投資有限公司系協合新能源集團有限公司的全資子公司，協合新能源集團有限公司為港股上市公司，證券代碼0182.HK，成立于2006年，以風力和太陽能發電廠投資運營、風力和太陽能發電為主營業務。
（二）投資標的基本情況
1、公司名稱：天津協合海潤新能源設備銷售有限公司（公司名稱以當地工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：10000萬元人民幣
3、注冊地址：中國天津
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：桂凱
6、主營業務：新能源產品制造、銷售及相關配套服務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司認繳出資數額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協合風電投資有限公司認繳出資數額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。協合風電投資有限公司與本公司無關聯關系。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設立的合資公司未來主要從事新能源產品制造、銷售及相關配套服務。本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，提高市場競爭力，符合公司的長遠規劃。
四、對外投資的風險分析
合資公司的設立尚需經過投資雙方的決策程序審批通過以及相關政府機構的批準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-161
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：海潤光伏電力發展有限公司、海潤新能源科技有限公司、海潤光伏設備銷售有限公司（上述公司名稱以工商登記機關核準為準）。
● 本次對外投資已經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區投資設立海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需經公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
（一）海潤光伏電力發展有限公司
1、公司名稱：海潤光伏電力發展有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（二）海潤新能源科技有限公司
1、公司名稱：海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：太陽能電站項目開發及提供相關的技術服務；生產、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（三）海潤光伏設備銷售有限公司
1、公司名稱：海潤光伏設備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區
4、企業類型：有限責任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執行董事兼總經理）
7、主營業務：光伏設備的批發與零售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（具體經營范圍以相關部門核準為準）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設立的公司未來主要從事太陽能發電、供應；光伏產品銷售；太陽能發電項目施工等業務。本次對外投資有利于公司優化產業結構，進一步增強公司的整體盈利能力。
四、對外投資的風險分析
本次擬設立的子公司尚需經過工商等政府部門的核準，公司董事會將積極關注投資事項及業務的進展情況，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件目錄
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
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