3月1日，上海電力股份有限公司發布第九屆董事會第一次會議決議公告，董事會審議及決議情況如下：

（一）同意關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案。同意選舉林華先生擔任公司第九屆董事會董事長。

（二）同意關于選舉公司董事會下設專業委員會成員的議案。同意選舉公司董事會下設專業委員會成員，有關情況如下：

公司董事會戰略與投資委員會由 7 名委員組成，具體名單為：林華、田鈞、黃晨、黃國芳、唐俊、張啟平、敬登偉，由林華董事擔任主任委員。

公司董事會提名委員會由 5 名委員組成，具體名單為：林華、田鈞、張啟平、岳克勝、王衛東，由林華董事擔任主任委員。

公司董事會薪酬與考核委員會由 5 名委員組成，具體名單為：張啟平、岳克勝、周志炎、郭永清、敬登偉，由張啟平董事擔任主任委員。

公司董事會審計與風險委員會由 5 名委員組成，具體名單為：郭永清、黃國芳、于海濤、周志炎、王衛東，由郭永清董事擔任主任委員。

公司董事會環境社會及治理（ESG）委員會由 7 名委員組成，具體名單為：田鈞、黃晨、唐俊、于海濤、岳克勝、郭永清、敬登偉，由田鈞董事擔任主任委員。 

（三）同意關于聘任公司總經理的議案。 該議案已經公司董事會提名委員會會議審議通過。 

同意聘任黃晨先生擔任公司總經理職務，有關情況如下： 

黃晨先生，56 歲，碩士學位，教授級高級工程師，現任上海電力股份有限 公司董事、總經理、黨委副書記。曾任山西神頭發電有限責任公司副總經理、總 經理，安徽淮南平圩發電有限責任公司、淮南平圩第二發電有限責任公司總經理， 中國電力國際有限公司、中國電力國際發展有限公司總工程師，中國電力國際有 限公司副總經理、中國電力國際發展有限公司副總裁，土耳其 EMBA 發電有限公 司董事長，上海電力股份有限公司副總經理。 

（四）同意關于聘任公司副總經理、總會計師的議案。 該議案已經公司董事會提名委員會會議及董事會審計與風險委員會會議審 議通過。 

同意聘任李峰先生擔任公司副總經理職務，謝晶先生擔任公司副總經理、總 會計師職務，田建東先生擔任公司副總經理職務，潘龍興先生擔任公司副總經理 職務，奚林根先生擔任公司副總經理職務，有關情況如下：

李峰先生，52 歲，碩士學位，正高級工程師，現任上海電力股份有限公司 副總經理。曾任上海上電漕涇發電有限公司副總經理，上海漕涇聯合能源有限公 司總經理、黨總支書記，吳涇熱電廠黨委書記兼副廠長兼上海吳涇發電有限責任 公司副總經理，淮滬煤電、淮滬電力有限公司副總經理兼田集發電廠廠長兼黨委 副書記，上海上電漕涇發電有限公司總經理、黨委副書記兼漕涇聯合能源有限公 司黨總支書記、總經理。 

謝晶先生，43 歲，學士學位，正高級會計師，現任上海電力股份有限公司 副總經理、總會計師。曾任國核電站運行服務技術有限公司計劃財務部副主任、 主任、財務部主任、財務運營總監兼計劃財務部（財務共享中心）主任，吉林電 力股份有限公司總會計師。

田建東先生，56 歲，學士學位，教授級高級工程師，現任上海電力股份有限公司副總經理。曾任中國電力國際有限公司、中國電力國際發展有限公司生產運營部總經理，四川中電福溪電力開發有限公司黨委書記、董事長，中國電力國際發展有限公司成都代表處首席代表，平頂山姚孟發電有限責任公司黨委書記、總經理，平頂山姚孟電力工程有限責任公司總經理，平頂山姚孟電力實業有限責任公司總經理，中電國際新能源控股有限公司黨委委員、副總經理，國家電投風電產業創新中心副主任。

潘龍興先生，53 歲，碩士學位，高級工程師，現任上海電力股份有限公司副總經理。曾任淮滬煤電有限公司田集發電廠廠長兼黨委副書記、二期籌建處主任，上海上電漕涇發電有限公司總經理兼黨委副書記，上海電力股份有限公司戰略與管理提升部（體制改革辦公室）主任，上海電力可再生能源管理中心黨委書記、主任，上海電力新能源發展有限公司、上海上電新達新能源科技有限公司董事長，上海電力股份有限公司總經理助理、火電部主任，上海電力巴基斯坦 KE項目團隊負責人。

奚林根先生，56 歲，學士學位，高級工程師，現任上海電力股份有限公司副總經理。曾任江蘇常熟發電有限公司副總經理、江蘇常熟發電有限公司擴建工程處主任、江蘇常熟發電有限公司濱江熱力公司總經理，中國電力國際有限公司、中國電力國際發展有限公司生產運營部總經理，江蘇常熟發電有限公司總經理、新泰中電光伏發電有限公司總經理、中國電力國際發展有限公司南京代表處首席代表，中國電力國際發展有限公司總裁助理、工程建設管理中心主任。